Στα 3,5 εκ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι από το λαθρεμπόριο πετρελαίου – Όλη η δράση της εγκληματικής οργάνωσης
Οδηγοί βυτιοφόρων και ιδιοκτήτες πρατηρίων στο "κόλπο"
Στα 3,5 εκ. ευρώ ανέρχονται οι διαφυγόντες φόροι από τη
δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια
παρουσίαζε το ναυτιλιακό πετρέλαιο ως… πετρέλαιο κίνησης!
Ειδικότερα, μετά τη σημερινή εξάρθρωση της οργάνωσης, οι 15 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ, Γιώργος Σπανός και ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για λαθρεμπορία υγρών καυσίμων σε βαθμό κακουργήματος, για απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, για ενεργητική και παθητική δωροδοκία και για κατάχρηση εξουσίας.
Η δράση της οργάνωσης αφορούσε κατ’ αρχήν τη διαδικασία μεταφοράς, διακίνησης, παράδοσης και παραλαβής του ναυτιλιακού καυσίμου.
Πιο αναλυτικά, οι οδηγοί βυτιοφόρων-υπάλληλοι της εταιρείας, κατά την μετάβασή τους στα σημεία ελλιμενισμού διαφόρων πλοίων, ανά την επικράτεια (πλοία ακτοπλοϊκών γραμμών, επαγγελματικά και ποντοπόρα) δεν παρέδιδαν ολόκληρη την ποσότητα του πετρελαίου, η οποία αναγράφονταν στα παραστατικά.
Το υπολειπόμενο πετρέλαιο το επέστρεφαν στην εταιρεία και στη συνέχεια οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης το διέθεταν εκ νέου στο εμπόριο, μέσω «συνεργαζόμενων» πρατηρίων υγρών καυσίμων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το επαναδιέθεταν αυτούσιο στους πλοιοκτήτες.
Η εγκληματική οργάνωση συνεργαζόταν στενά με τουλάχιστον 12 πρατήρια υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Παράλληλα, στενοί συνεργάτες ήταν και διάφοροι υπάλληλοι και οδηγοί των βυτιοφόρων, ο ρόλος των οποίων έγκειται στην παρακράτηση για ίδιο όφελος μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων, οι οποίες διατίθεντο αργότερα με χαμηλότερη τιμή σε συγκεκριμένους πρατηριούχους, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να ξεπερνούν τις διαδικασίες ελέγχου κατά την παράδοση στα ελλιμενισμένα πλοία των ποσοτήτων που είχαν παραγγελθεί και να παραπλανούν τους αρμόδιους τελωνειακούς υπαλλήλους ελεγκτές ή τους υπεύθυνους των πληρωμάτων για την παραλαβή του καυσίμου, χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα τεχνάσματα.
Ενδεικτικά, σε προσυνεννόηση με συγκεκριμένο χειριστή γεφυροπλάστιγγας για βαριά οχήματα στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, εμφάνιζαν πλασματικές μετρήσεις κατά την ζύγιση του βυτιοφόρου.
Οι πλασματικές μετρήσεις πραγματοποιούνταν με παρέμβαση από πριν στο λογισμικό των ηλεκτρονικών συστημάτων της γεφυροπλάστιγγας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το «κατά παραγγελία» επιδιωκόμενο κάθε φορά αποτέλεσμα.
Για την άμεση συνέργεια στη διαδικασία αυτή ο χειριστής γεφυροπλάστιγγας, ελάμβανε ως αμοιβή για κάθε μετρικό τόνο 150€, (ένας μετρικός τόνος πετρελαίου ισούται με 1.200 λίτρα).
Στη περίπτωση όμως που ο αρμόδιος για την παραλαβή του καυσίμου συνεργούσε στην απάτη, στο να παραλάβει δηλαδή λιγότερη από την ποσότητα που αναγράφονταν στα παραστατικά, δεν πραγματοποιούσαν ζύγιση ή κατέστρεφαν τα ζυγολόγια.
Σε άλλες περιπτώσεις γέμιζαν με νερό κάποιο από τα διαμερίσματα της δεξαμενής του βυτιοφόρου, αυξάνοντας έτσι τεχνηέντως το μικτό βάρος του οχήματος, το οποίο μετά την αφαίρεση του απόβαρου, προσμετρούνταν ως μεταφερόμενο καύσιμο.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, μετά τη σημερινή εξάρθρωση της οργάνωσης, οι 15 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ, Γιώργος Σπανός και ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για λαθρεμπορία υγρών καυσίμων σε βαθμό κακουργήματος, για απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, για ενεργητική και παθητική δωροδοκία και για κατάχρηση εξουσίας.
Η δράση της οργάνωσης αφορούσε κατ’ αρχήν τη διαδικασία μεταφοράς, διακίνησης, παράδοσης και παραλαβής του ναυτιλιακού καυσίμου.
Πιο αναλυτικά, οι οδηγοί βυτιοφόρων-υπάλληλοι της εταιρείας, κατά την μετάβασή τους στα σημεία ελλιμενισμού διαφόρων πλοίων, ανά την επικράτεια (πλοία ακτοπλοϊκών γραμμών, επαγγελματικά και ποντοπόρα) δεν παρέδιδαν ολόκληρη την ποσότητα του πετρελαίου, η οποία αναγράφονταν στα παραστατικά.
Το υπολειπόμενο πετρέλαιο το επέστρεφαν στην εταιρεία και στη συνέχεια οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης το διέθεταν εκ νέου στο εμπόριο, μέσω «συνεργαζόμενων» πρατηρίων υγρών καυσίμων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το επαναδιέθεταν αυτούσιο στους πλοιοκτήτες.
Η εγκληματική οργάνωση συνεργαζόταν στενά με τουλάχιστον 12 πρατήρια υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Παράλληλα, στενοί συνεργάτες ήταν και διάφοροι υπάλληλοι και οδηγοί των βυτιοφόρων, ο ρόλος των οποίων έγκειται στην παρακράτηση για ίδιο όφελος μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων, οι οποίες διατίθεντο αργότερα με χαμηλότερη τιμή σε συγκεκριμένους πρατηριούχους, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.
- Μέθοδοι εξαπάτησης
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να ξεπερνούν τις διαδικασίες ελέγχου κατά την παράδοση στα ελλιμενισμένα πλοία των ποσοτήτων που είχαν παραγγελθεί και να παραπλανούν τους αρμόδιους τελωνειακούς υπαλλήλους ελεγκτές ή τους υπεύθυνους των πληρωμάτων για την παραλαβή του καυσίμου, χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα τεχνάσματα.
Ενδεικτικά, σε προσυνεννόηση με συγκεκριμένο χειριστή γεφυροπλάστιγγας για βαριά οχήματα στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, εμφάνιζαν πλασματικές μετρήσεις κατά την ζύγιση του βυτιοφόρου.
Οι πλασματικές μετρήσεις πραγματοποιούνταν με παρέμβαση από πριν στο λογισμικό των ηλεκτρονικών συστημάτων της γεφυροπλάστιγγας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το «κατά παραγγελία» επιδιωκόμενο κάθε φορά αποτέλεσμα.
Για την άμεση συνέργεια στη διαδικασία αυτή ο χειριστής γεφυροπλάστιγγας, ελάμβανε ως αμοιβή για κάθε μετρικό τόνο 150€, (ένας μετρικός τόνος πετρελαίου ισούται με 1.200 λίτρα).
Στη περίπτωση όμως που ο αρμόδιος για την παραλαβή του καυσίμου συνεργούσε στην απάτη, στο να παραλάβει δηλαδή λιγότερη από την ποσότητα που αναγράφονταν στα παραστατικά, δεν πραγματοποιούσαν ζύγιση ή κατέστρεφαν τα ζυγολόγια.
Σε άλλες περιπτώσεις γέμιζαν με νερό κάποιο από τα διαμερίσματα της δεξαμενής του βυτιοφόρου, αυξάνοντας έτσι τεχνηέντως το μικτό βάρος του οχήματος, το οποίο μετά την αφαίρεση του απόβαρου, προσμετρούνταν ως μεταφερόμενο καύσιμο.
www.bankingnews.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες