- 22/01/14
Στα «χέρια» της Σκότλαντ Γιάρντ Γριβέας και Βάτσικα
Οι Κυριάκος Γριβέας και Αναστασία Βάτσικα ελέγχονται στην υπόθεση του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για τη λήψη σειράς επισφαλών δανείων επί
ημερών του Α. Φιλιππίδη. Πώς κατέληξαν στις τσέπες τους δάνεια ύψους 15
εκατ. ευρώ.
Στα «χέρια» των βρετανικών αρχών βρίσκονται οι καταζητούμενοι για
την υπόθεση του Τ.Τ., o Κυριάκος Γριβέας και η Αναστασία Βάτσικα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας και η σύζυγός του παρουσιάστηκαν στη Σκότλαντ Γιαρντ, όπου και εκτελέστηκαν τα διεθνή εντάλματα σύλληψής τους. Το ζεύγος βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο εκδόσεων της βρετανικής πρωτεύουσας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής τους στην Ελλάδα.
Οι Κυριάκος Γριβέας και Αναστασία Βάτσικα ελέγχονται στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για τη λήψη σειράς επισφαλών δανείων ύψους 17 εκατ. ευρώ επί ημερών Α. Φιλιππίδη.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ζεύγους Γεώργιος Στ. Καψής σε γραπτή του δήλωση αναφέρει:
«Ο τόπος διαμονής του κ. Γριβέα και της κ. Βάτσικα ήταν γνωστός στις βρετανικές αρχές, τις οποίες οι ίδιοι είχαν ενημερώσει γραπτά και προφορικά. Σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιόν τους σε προκαθορισμένο ραντεβού.
Σε σχέση με όσα διακινούνται στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, θέλω να δηλώσω ότι, ενώ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δημιουργούν επικίνδυνα αρνητικό κλίμα σε βάρος των εντολέων μου για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, πριν κριθούν από τη Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύονται.
Ο κ. Γριβέας και η σύζυγός του είναι από τους επιχειρηματίες εκείνους που πέφτουν μαζί με τις επιχειρήσεις τους και αυτό θα αποδειχθεί κατά την πορεία των ερευνών. Δυστυχώς, μία εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα και αναγνώριση, με δυναμική που ξεπερνούσε τα όρια της Ελλάδας, με ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, καταστράφηκε παίρνοντας μαζί της ό,τι χτίζανε 20 χρόνια με σκληρή δουλειά».
Σκοπός του ομολογιακού ύψους 7 εκατ. ευρώ ήταν η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της C&C για την επόμενη δεκαετία και συμφωνήθηκε να δοθεί ως ενέχυρο στο Τ.Τ. ο λογαριασμός καταθέσεων που διατηρούσε η εταιρεία στο Ταμιευτήριο.
Το δάνειο των 10 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, δόθηκε στη C&C International για κάλυψη σημαντικών κενών ρευστότητας και παρασχέθηκαν προσωπικές εγγυήσεις από τους δύο μετόχους, εταιρική εγγύηση εξωχώριας εταιρείας συμφερόντων των δύο μετόχων καθώς και ενέχυρο η κίνηση τραπεζικού λογαριασμού.
Ωστόσο σύμφωνα με τα ευρήματα των επιθεωρητών - ελεγκτών της ΤτΕ τα δύο ομολογιακά ύψους 17 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται καταφανώς οι συνήθεις όροι τραπεζικού δανεισμού, καθώς το μεν ποσό εκταμιεύτηκε στο σύνολό του εξαρχής, ενώ χορηγήθηκε πολυετής περίοδος χάριτος για εξόφληση κεφαλαίου έναντι ανεπαρκών εξασφαλίσεων.
Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η δανειζόμενη εταιρεία ήταν νεοσύστατη και δραστηριοποιούνταν στην παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, από τη σύναψη ακόμη των δανειακών συμβάσεων δεν διασφαλίζονταν σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών της ΤτΕ τα συμφέροντα και η περιουσία του Τ.Τ.
Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι τα 15 εκατ. ευρώ από τα 17 εκατ. των παραπάνω δανείων δόθηκαν για να αγοραστούν από τη C&C τρεις εταιρείες προσωπικών συμφερόντων των Γριβέα - Βάτσικα στην Κύπρο, οι οποίες είχαν αρνητική καθαρή θέση! Έτσι ενώ θεωρητικά τα 17 εκατ. ευρώ δόθηκαν για κεφάλαιο κίνησης τα 15 εκατ. εξ αυτών κατέληξαν στις τσέπες των Γριβέα και Βάτσικα.
Η εν λόγω αγοραπωλησία έτυχε μάλιστα της προέγκρισης του Τ.Τ., όπως αναφέρει το πόρισμα, τα στελέχη του οποίου δεν προέβησαν σε καμιά ενέργεια για τη διασφάλιση των απαιτήσεών του, αλλά αντίθετα διευκόλυναν το ζεύγος Γριβέα - Βάτσικα για να συγκαλυφθεί η προέλευση των διακινούμενων χρημάτων ως προϊόντων του βασικού αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας.
Ταυτόχρονα, η C&C συμφερόντων Γριβέα - Βάτσικα συνέστησε τον Αύγουστο του 2009, μόλις μερικούς μήνες δηλαδή μετά τη δανειοδότησή της με συνολικά 17 εκατ. ευρώ από το Τ.Τ., μικτή θυγατρική με το Ταμιευτήριο με την επωνυμία Postbank Green Institute SA (PBGI).
Οι δύο συνέταιροι κατέβαλαν 500 χιλ. ευρώ έκαστος και έλαβαν το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Μόνο που η C&C δανειοδοτήθηκε από το Τ.Τ. για να καταβάλει το μερίδιό της στο μετοχικό κεφάλαιο της PBGI, ενώ και η θυγατρική έλαβε δάνεια 3 εκατ. ευρώ από το Τ.Τ. τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2010.
Το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 2,3 εκατ. ευρώ) από τις παραπάνω εκταμιεύσεις δανείων η PBGI το χρησιμοποίησε για να αγοράσει υπηρεσίες ή δήθεν υπηρεσίες, όπως αναφέρει το πόρισμα διαφημιστικής προβολής, χορηγιών, οργάνωσης εκδηλώσεων από προσωπικές εταιρείες συμφερόντων του Κ. Γριβέα και της Αναστασίας Βάτσικα.
Η ζημία για το Τ.Τ. από τις παραπάνω κινήσεις ανήλθε στο ποσό των 19,88 εκατ. ευρώ.
Για την υπόθεση προκύπτουν σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα επαρκείς ενδείξεις για κίνηση ποινικής δίωξης εις βάρος των Άγγελου Φιλιππίδη, Αντώνιου Καμινάρη, Μάριου Βαρότση, Γεώργιου Στάμνου, Γεώργιου Μπρίνταλου, Λυμπέρη Κατσουλιέρη, Σπύρου Πολίτη, Χαράλαμπου Γιαγκούδη και Φωτεινής Κρέστα για την πράξη της κακουργηματικής απιστίας, η οποία τελέσθηκε από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
Ταυτόχρονα προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης στον Κυριάκο Γριβέα και την Αναστασία Βάτσικα για άμεση συνέργεια στην κακουργηματική απιστία τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση καθώς και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας και η σύζυγός του παρουσιάστηκαν στη Σκότλαντ Γιαρντ, όπου και εκτελέστηκαν τα διεθνή εντάλματα σύλληψής τους. Το ζεύγος βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο εκδόσεων της βρετανικής πρωτεύουσας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής τους στην Ελλάδα.
Οι Κυριάκος Γριβέας και Αναστασία Βάτσικα ελέγχονται στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για τη λήψη σειράς επισφαλών δανείων ύψους 17 εκατ. ευρώ επί ημερών Α. Φιλιππίδη.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ζεύγους Γεώργιος Στ. Καψής σε γραπτή του δήλωση αναφέρει:
«Ο τόπος διαμονής του κ. Γριβέα και της κ. Βάτσικα ήταν γνωστός στις βρετανικές αρχές, τις οποίες οι ίδιοι είχαν ενημερώσει γραπτά και προφορικά. Σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιόν τους σε προκαθορισμένο ραντεβού.
Σε σχέση με όσα διακινούνται στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, θέλω να δηλώσω ότι, ενώ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δημιουργούν επικίνδυνα αρνητικό κλίμα σε βάρος των εντολέων μου για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, πριν κριθούν από τη Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύονται.
Ο κ. Γριβέας και η σύζυγός του είναι από τους επιχειρηματίες εκείνους που πέφτουν μαζί με τις επιχειρήσεις τους και αυτό θα αποδειχθεί κατά την πορεία των ερευνών. Δυστυχώς, μία εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα και αναγνώριση, με δυναμική που ξεπερνούσε τα όρια της Ελλάδας, με ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, καταστράφηκε παίρνοντας μαζί της ό,τι χτίζανε 20 χρόνια με σκληρή δουλειά».
Πώς κατέληξαν στις τσέπες Γριβέα - Βάτσικα €15 εκατ.
Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, η εταιρεία C&C International που ελέγχεται από τον Κυριάκο Γριβέα και τη σύζυγό του Αναστασία Βάτσικα έλαβε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2009 από το Τ.Τ. δύο ομολογιακά δάνεια 10 εκατ. και 7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.Σκοπός του ομολογιακού ύψους 7 εκατ. ευρώ ήταν η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της C&C για την επόμενη δεκαετία και συμφωνήθηκε να δοθεί ως ενέχυρο στο Τ.Τ. ο λογαριασμός καταθέσεων που διατηρούσε η εταιρεία στο Ταμιευτήριο.
Το δάνειο των 10 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, δόθηκε στη C&C International για κάλυψη σημαντικών κενών ρευστότητας και παρασχέθηκαν προσωπικές εγγυήσεις από τους δύο μετόχους, εταιρική εγγύηση εξωχώριας εταιρείας συμφερόντων των δύο μετόχων καθώς και ενέχυρο η κίνηση τραπεζικού λογαριασμού.
Ωστόσο σύμφωνα με τα ευρήματα των επιθεωρητών - ελεγκτών της ΤτΕ τα δύο ομολογιακά ύψους 17 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται καταφανώς οι συνήθεις όροι τραπεζικού δανεισμού, καθώς το μεν ποσό εκταμιεύτηκε στο σύνολό του εξαρχής, ενώ χορηγήθηκε πολυετής περίοδος χάριτος για εξόφληση κεφαλαίου έναντι ανεπαρκών εξασφαλίσεων.
Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η δανειζόμενη εταιρεία ήταν νεοσύστατη και δραστηριοποιούνταν στην παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, από τη σύναψη ακόμη των δανειακών συμβάσεων δεν διασφαλίζονταν σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών της ΤτΕ τα συμφέροντα και η περιουσία του Τ.Τ.
Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι τα 15 εκατ. ευρώ από τα 17 εκατ. των παραπάνω δανείων δόθηκαν για να αγοραστούν από τη C&C τρεις εταιρείες προσωπικών συμφερόντων των Γριβέα - Βάτσικα στην Κύπρο, οι οποίες είχαν αρνητική καθαρή θέση! Έτσι ενώ θεωρητικά τα 17 εκατ. ευρώ δόθηκαν για κεφάλαιο κίνησης τα 15 εκατ. εξ αυτών κατέληξαν στις τσέπες των Γριβέα και Βάτσικα.
Η εν λόγω αγοραπωλησία έτυχε μάλιστα της προέγκρισης του Τ.Τ., όπως αναφέρει το πόρισμα, τα στελέχη του οποίου δεν προέβησαν σε καμιά ενέργεια για τη διασφάλιση των απαιτήσεών του, αλλά αντίθετα διευκόλυναν το ζεύγος Γριβέα - Βάτσικα για να συγκαλυφθεί η προέλευση των διακινούμενων χρημάτων ως προϊόντων του βασικού αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας.
Ταυτόχρονα, η C&C συμφερόντων Γριβέα - Βάτσικα συνέστησε τον Αύγουστο του 2009, μόλις μερικούς μήνες δηλαδή μετά τη δανειοδότησή της με συνολικά 17 εκατ. ευρώ από το Τ.Τ., μικτή θυγατρική με το Ταμιευτήριο με την επωνυμία Postbank Green Institute SA (PBGI).
Οι δύο συνέταιροι κατέβαλαν 500 χιλ. ευρώ έκαστος και έλαβαν το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Μόνο που η C&C δανειοδοτήθηκε από το Τ.Τ. για να καταβάλει το μερίδιό της στο μετοχικό κεφάλαιο της PBGI, ενώ και η θυγατρική έλαβε δάνεια 3 εκατ. ευρώ από το Τ.Τ. τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2010.
Το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 2,3 εκατ. ευρώ) από τις παραπάνω εκταμιεύσεις δανείων η PBGI το χρησιμοποίησε για να αγοράσει υπηρεσίες ή δήθεν υπηρεσίες, όπως αναφέρει το πόρισμα διαφημιστικής προβολής, χορηγιών, οργάνωσης εκδηλώσεων από προσωπικές εταιρείες συμφερόντων του Κ. Γριβέα και της Αναστασίας Βάτσικα.
Η ζημία για το Τ.Τ. από τις παραπάνω κινήσεις ανήλθε στο ποσό των 19,88 εκατ. ευρώ.
Για την υπόθεση προκύπτουν σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα επαρκείς ενδείξεις για κίνηση ποινικής δίωξης εις βάρος των Άγγελου Φιλιππίδη, Αντώνιου Καμινάρη, Μάριου Βαρότση, Γεώργιου Στάμνου, Γεώργιου Μπρίνταλου, Λυμπέρη Κατσουλιέρη, Σπύρου Πολίτη, Χαράλαμπου Γιαγκούδη και Φωτεινής Κρέστα για την πράξη της κακουργηματικής απιστίας, η οποία τελέσθηκε από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
Ταυτόχρονα προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης στον Κυριάκο Γριβέα και την Αναστασία Βάτσικα για άμεση συνέργεια στην κακουργηματική απιστία τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση καθώς και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες