05/06/2013

ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα της, στο Περιστέρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισού 42, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1.     Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσεως 1-1-2012 έως 31-12-2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2.     Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2012. 3.     Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 4.     Έγκριση αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 . 5.     Προέγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών, (άρθρο 23α παρ.2 και 24 παρ3) του Κ.Ν. 2190/20). 6.     Πρόταση διανομής κερδών. 7.     Αναμόρφωση,προσθήκη,τροποποίηση,συμπλήρωση διαγραφή και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας λόγω επικείμενης διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 8.     Επιστροφή κεφαλαίου ποσού 1,60 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 1,90 ευρώ σε0,30 ευρώ.(εισάγεται κατόπιν ασκήσεως δικαιώματος των μετόχων μειοψηφίας) 9.     Λοιπά θέματα.