27/05/2013

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 24.05.2013 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Παστέρ, αριθμ. 3. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δώδεκα (12) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 28.749.673 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο. Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.749.673 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,48% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.749.673  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.749.673  κατά: - αποχή: - 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.749.673 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,48% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.749.673  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.749.673  κατά: - αποχή: - 3) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS A.E.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.749.673 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,48% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.749.673  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.749.673  κατά: - αποχή: - 4) Εγκρίθηκε η καταβληθείσα εντός της χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012 αμοιβή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου, β) Ιωάννη Λάππα του Ηλία, και γ) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ ποσού 120.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και προς τα μέλη α) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και β) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 5.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών. Προεγκρίθηκε η καταβολή εντός της χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013 αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου, β) Ιωάννη Λάππα του Ηλία, και γ) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ ποσού 60.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και προς τα μέλη α) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και β) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 2.500,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.749.673 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,48% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.749.673  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.749.673  κατά: - αποχή: - 5) Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.749.673 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,48% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.749.673  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.749.673  κατά: - αποχή: - 6) Αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 0,37 και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,37 στο ποσό των Ευρώ 0,30 και με την επιστροφή του ποσού της μειώσεως ποσού Ευρώ 0,07 ανά μετοχή στους μετόχους. Τροποποιήθηκε σχετικώς το άρθρο 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.749.673 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,48% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.749.673  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.749.673  κατά: - αποχή: - 7) Αποφασίστηκε η έγκριση όλων των πράξεων, αποφάσεων, ενεργειών και συμβάσεων που έχουν ήδη συντελεσθεί και που πρόκειται να διενεργηθούν στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία (απορροφώσα εταιρεία) της κατά 100% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε.» (απορροφώμενη εταιρεία), η διαδικασία της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 ν. 2166/1993, με ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης εταιρείας την 31.12.2012. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.749.673 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,48% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.749.673  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.749.673  κατά: - αποχή: - 8) Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας, δια της αναδιατύπωσης της περίπτωσης (γ), της αντικατάστασης της περίπτωσης (ιγ) και της αναρίθμησης της περίπτωσης (ιγ) σε (ιδ). Μετά την τροποποίηση, το σχετικό άρθρο 4 διαμορφώθηκε ως εξής: «ΑΡΘΡΟΝ 4ον Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η ανάληψις και εκτέλεσις πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εργολαβικώς ή μη. β) Η ανάληψις και εκπόνησις αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει τεχνικών μελετών, ως και αντιστοίχων επιβλέψεων. γ) Η ανέγερσις οικοδομημάτων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων. δ) Η αγορά, μεταπώλησις και εκμετάλλευσις ακινήτων. ε) Η αγορά, ανταλλαγή, και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση καθώς και η μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη. στ) Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή (μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing) κ.λπ. εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων. ζ) Η μεσολάβηση για την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση ακινήτων, παραχώρηση ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων. η) Η εκπόνηση όλων των αναγκαίων και σχετικών με τις παραπάνω εργασίες μελετών και εκτιμήσεων και η παροχή τεχνικών και οικονομικών συμβουλών. θ) Η ανάληψις αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή τεχνικών οίκων. ι) Η υφ’ οιανδήποτε μορφήν εμπορία οικοδομικών υλικών, υλών, εργαλείων και μηχανημάτων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού. ια) Η αγορά, εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ειδών ένδυσης-υπόδησης, βρεφικών και παιδικών ειδών, παιχνιδιών, επίπλων, καλλυντικών και ειδών οικιακής χρήσεως. ιβ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων διασκέδασης και αναψυχής παιδιών, ήτοι παιδότοπων. ιγ) Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και των πάσης φύσεως έργων που έχουν σχέση με (α) την παραγωγή ενέργειας, (β) την εξοικονόμηση ενέργειας, (γ) την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του Ν. 2244/1994 όπως ισχύει, (δ) την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση αιολικών έργων, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γαιοθερμικών, έργων βιομάζας και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευση ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες ή μη πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση, αφαλάτωση και εκμετάλλευση του παραγομένου αφαλατωμένου ύδατος, με τους περιορισμούς του Ν. 2244/1994, όπως ισχύει. Η διαχείριση και εκμετάλλευση προγραμμάτων και έργων στους παραπάνω τομείς. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στους άνω τομείς. Η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους παραπάνω τομείς και η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων (μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, χρηματοδότηση) σε ενδιαφερόμενους φορείς. ιδ) Κάθε  συναφής προς τα  ανωτέρω  δραστηριότητα.  Για την επίτευξη  των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί: 1.   Να ιδρύει και να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να  συμπράττει και να συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο,  συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών, με τις άνω επιχειρήσεις και εταιρείες και εν γένει με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. 2.   Να  συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. ενδεικτικά εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας κλπ), για την καλύτερη προώθηση του σκοπού της. 3.   Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 4.   Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, η οποία έχει ίδιο ή παρόμοιο ή συναφή σκοπό». Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.749.673 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,48% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.749.673  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.749.673  κατά: - αποχή: - 9) Εγκρίθηκε η από 28.12.2011 σύμβαση δανείου και η από 25.01.2013 τροποποίηση αυτής καταρτισθέντων μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.749.673 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,48% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.749.673  Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.749.673  κατά: - αποχή: - 10) Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση. Αθήνα 24/05/2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο